Riciclava soldi in bitcoin arrestato l' influencer Franco Lee

Riciclava soldi in bitcoin, arrestato l'influencer Franco Lee (Di giovedì 27 giugno 2024) AGI - I carabinieri, coordinati dai procuratori aggiunti Giuseppe Cascini e Giovanni Conzo, hanno eseguito il più grande sequestro di Criptovalute eseguito fino ad oggi, dai militari, in Italia. Un sequestro di oltre mezzo milione di euro a fronte di 9 milioni di euro di transazione. arrestato nell'operazione il cinese Franco Lee, il 'Bancomobile centralizzatò, come si era definito nel corso di una intervista sui social. I carabinieri e la procura di Roma che hanno indagato su di lui, però, hanno notato una serie di movimenti sospetti tanto da far scattare le manette. L'uomo è accusato di esercizio abusivo di attività finanziaria e offerta al pubblico di servizi di investimento, e impiego in servizi finanziari speculativi (criptovalute) di utilità provento di reato, attraverso l'acquisto di criptovalute e riciclaggio avendo provveduto a sostituire e trasferire, con investimento in moneta virtuale somme di danaro provento di delitto, tali da garantire l'anonimato.Leggi tutta la notizia su agi