Operazioni sospette a rischio riciclaggio, l'Sos di Bankitalia: «In Puglia +11% in cinque anni» (Di martedì 2 luglio 2024) Lavare i soldi sporchi resta una delle principali attività delle organizzazioni criminali. E non a caso le segnalazioni delle Operazioni finanziarie sospette che arrivano soprattutto dalle.Leggi tutta la notizia su quotidianodipuglia
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- Crollano le operazioni sospette sulla cessione dei crediti - 008 in meno rispetto al 2022 (-3,2%). 816 a 743, "anche per effetto delle modifiche normative che, a partire dal 2021, hanno inciso sulla cedibilità dei crediti di imposta generati da interventi edilizi". . 418 segnalazioni di operazioni sospette, 5. Calano le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, dopo la "rilevante crescita" degli ultimi anni, e tra queste c'è un "forte ridimensionamento" di quelle relative alla cessione dei crediti di imposta: è quanto emerge dal rapporto 2023 dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. quotidiano
- Regole Antiriciclaggio per Gioco e Scommesse nel 2024: le soluzioni digitali per adempiere alle norme - L’onboarding e l’identificazione nel gioco online sono processi fondamentali per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e la sicurezza dei giocatori. L’identificazione adeguata dei ... pressgiochi
- Perché la francese Thales finisce sotto inchiesta - nell’ambito di “varie operazioni di vendita di equipaggiamenti militari e civili all’estero”. Infine, Thales era già nel mirino di sospetti di corruzione: un giudice istruttore parigino dovrà presto ... startmag
- Crediti Superbonus: operazioni sospette in diminuzione - Il rapporto della UIF della Banca d’Italia: nel 2023 sotto la lente dell’Unità un terzo delle operazioni registrate nell’anno precedente ... lavoripubblici
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