Fonte : ilrestodelcarlino di 3 lug 2024

Sequestrati 650mila euro a un imprenditore Aveva soldi e gioielli anche a San Marino

Sequestrati 650mila euro a un imprenditore. Aveva soldi e gioielli anche a San Marino (Di mercoledì 3 luglio 2024) Sequestro beni, per un valore complessivo di oltre 650.000 euro, emesso dal gip di Modena nei confronti di un imprenditore di Carpi, indagato per omessa presentazione della dichiarazione Iva e occultamento o distruzione delle scritture contabili, in qualità di amministratore di due società specializzate nella commercializzazione di pezzi di ricambio di automezzi. Il sequestro preventivo è stato eseguito dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Modena, compagnia di Carpi. Si è così scoperto l’acquisto di pezzi di ricambio di auto in esenzione di Iva, destinati ai mercati al di fuori dell’Ue; in realtà, i prodotti venivano ceduti a imprese nazionali emettendo fatture con indicazione di Iva, che veniva incassata ma non versata all’Erario.

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Confiscati beni per oltre 4 milioni di euro ad imprenditore affiliato al clan dei casalesi - della Guardia di Finanza di Napoli hanno fatto emergere significative incongruenze in un lunghissimo arco temporale (compreso tra il 1997 e il 2015) tra il valore dei beni nella disponibilità del detto imprenditore e del suo nucleo familiare e i redditi dichiarati o le attività economiche svolte. O. Tale circostanza, sintomatica di un’illecita accumulazione patrimoniale protratta nel tempo, è alla base della confisca irrevocabile eseguita in data odierna, avente ad oggetto 5 società, 12 autoveicoli, 2 natanti, 9 rapporti finanziari, 5 immobili e 7 terreni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. impresaitaliana
Camorra, confisca per 4 milioni di euro a imprenditore affiliato ai Casalesi - O. I beni passati ora allo Stato erano nella disponibilità di Luciano Licenza, 57 anni, imprenditore di Casapesenna affiliato alla fazione di Michele Zagaria del clan dei Casalesi. Il destinatario del provvedimento era già stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. della Guardia di Finanza di Napoli hanno fatto emergere significative incongruenze in un lungo arco temporale (compreso tra il 1997 e il 2015) tra il valore dei beni nella disponibilità dell’imprenditore e del suo nucleo familiare e i redditi dichiarati o le attività economiche svolte. casertanotizie
Caserta, confiscati 4 milioni di euro a imprenditore affiliato ai Casalesi. “Faceva leva sulle conoscenze del boss Zagaria” - La confisca ai beni di Licenza è irrevocabile. Napoli, 18 giugno 2024 – Pesante confisca ai danni di Luciano Licenza, imprenditore di Casapesenna (Caserta), reo di essere affiliato al clan dei Casalesi. Si tratta di beni di vario tipo: 5 società, 12 autoveicoli, 2 natanti, 9 rapporti finanziari, 5 immobili e 7 terreni, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. quotidiano

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Maxi evasione fiscale, all’imprenditore sequestrati beni e contanti all’estero - L’indagine della Guardia di Finanza di Carpi ha permesso di recuperare ingenti somme anche a San Marino. L’accusa è omessa dichiarazione dell’Iva e occultamento di scritture contabili ... ilrestodelcarlino
Imprese “apri e chiudi”, la maxi inchiesta: quasi trecento indagati e milioni di euro sequestrati - Scacco matto al sistema illegale tra Firenze, Empoli e Prato: 47 arresti, compresi alcuni noti professionisti che facevano da consiglieri di imprenditori per la sistematica evasione delle imposte ... lanazione

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