Gip convalida il sequestro da 121 milioni a filiale di Amazon (Di mercoledì 31 luglio 2024) Il gip di Milano Luca Milani ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di oltre 121 milioni di euro per frode fiscale a carico di Amazon Italia Transport srl, per il caso dei cosiddetti "serbatoi di manodopera", che era stato eseguito il 23 luglio dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf nell'inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì. Dalle indagini, una delle numerose inchieste della Procura milanese sul settore della logistica e sulla "somministrazione illecita di manodopera", è emerso che i corrieri, formalmente dipendenti di cooperative o società "filtro", erano controllati nelle consegne, dagli stabilimenti di stoccaggio fino al cliente, attraverso un software-algoritmo creato e usato da Amazon. Un presunto "sistema" che, anche per le tariffe che ha potuto praticare sul mercato, sarebbe andato "a tutto vantaggio di Amazon Italia Transport".Leggi tutta la notizia su quotidiano
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Lodi, frode fiscale e autoriciclaggio: maxi-sequestro da 27 milioni di euro - Lodi, 30 luglio 2026- Frode fiscale e autoriciclaggio nel settore edile, scatta il maxi sequestro preventivo d’urgenza. La contestazione Agli indagati è stato contestato il reato di associazione per delinquere e nei loro confronti e di altre 11 persone individuate quali amministratori di aziende presumibilmente coinvolte, sono stati contestati, a vario e diversificato titolo, i reati penal-tributari di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed occultamento o distruzione di documenti contabili. ilgiorno
Maxi sequestro di beni a clan camorristico, colpo da 30 milioni: confische anche nel Salernitano - Un importante intervento delle forze dell’ordine ha portato alla confisca di beni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, legati a un clan camorristico. IT su Google News. L’operazione del DIA L’operazione è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, su ordine del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. zon
Taranto, accusa: evasione da più di tre milioni di euro con uso illegittimo di slot machine, sequestro e denuncia Guardia di finanza - . Ricostruito il volume complessivo delle giocate e quantificata in oltre 13 milioni di euro la base imponibile sottratta a tassazione, le Fiamme Gialle tarantine hanno constatato nei confronti del gestore di un circolo ricreativo tarantino l’evasione del prelievo unico erariale per un importo di oltre 3 milioni di euro. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: È di oltre 3 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da un circolo ricreativo tarantino in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” in grado di corrispondere ai giocatori vincite in denaro. noinotizie
- Frode fiscale da 4 milioni: denunciati cinque imprenditori nel settore dei trasporti - La Guardia di Finanza di Rimini hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale della città romagnola: sono così scattati i sigilli per valori mobiliari e immobiliari del valore ... rainews
- Controlli a tappeto sul Gioco, il bilancio dell'estate: 462 violazioni accertate e 4,3 milioni di euro di sanzioni - 3 milioni di euro. Le operazioni hanno portato al sequestro di 172 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica, e alla scoperta di 17 centri clandestini di raccolta scommesse. Inoltre, ... salernotoday
- Guardia di Finanza e ADM colpiscono il gioco clandestino: oltre 4 milioni di euro di sanzioni - 3 milioni di euro. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro 172 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica, in taluni casi all’interno di punti di gioco completamente ... wesud
Video Gip convalida
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