Fonte : quifinanza di 8 ago 2024

Inchiesta Liguria per Banca d’Italia i conti non tornano Al vaglio bonifici e accrediti sospetti

Inchiesta Liguria, per Banca d’Italia i conti non tornano. Al vaglio bonifici e accrediti sospetti (Di giovedì 8 agosto 2024) Le donazioni di imprenditori al comitato di Giovanni Toti e i movimenti sul conto personale dell’ex presidente della Regione Liguria sono al centro di un’indagine della Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. La segnalazione di operazione sospetta (Sos) è stata inoltrata alla Guardia di Finanza lo scorso 7 giugno. Dalle carte depositate dalla procura, emerge un’attenzione particolare su due bonifici di importo molto elevato, disposti dalla società petrolifera Europam. Le due transazioni, che ammontano a 190.000 euro, sono state classificate come “erogazione liberale”. Gli investigatori finanziari affermano che al momento non sono però emersi elementi di interesse investigativo specifico.
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