Importano illegalmente orologi di lusso a Malpensa per un valore di oltre 23 milioni: indagate tre persone (Di lunedì 16 settembre 2024)
Nella mattinata del 16 settembre, la Guardia di finanza ha sequestrato 23 milioni di euro dal conto corrente di 3 indagati proprietari di società d'importazione. Gli indagati sono accusati di contrabbando di beni di lusso.
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Bonus Covid, truffa per oltre 80 milioni di euro. Così gli indagati frodavano l’Agenzia delle Entrate - Tramite un professionista, come prima cosa, si reperivano società attive ma con scarsi mezzi finanziari, funzionali alla creazione degli indebiti crediti d’imposta. I finanzieri del comando provinciale di Latina, di Formia, di Fiumicino e di Ciampino hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. cityrumors
Bancarotta a Rimini, sequestrati immobili per 17 milioni di euro: quattro indagati -
In particolare l'amministratore si era rivolto ad un gruppo di consulenti finanziari con sede in Svizzera ed Emirati Arabi, ma operativi anche sul territorio nazionale, i quali, attraverso una complessa operazione di cartolarizzazione immobiliare hanno trasferito, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, tutti gli immobili a una società neocostituita, 'società veicolo'. ilrestodelcarlino
Estorsione a un imprenditore, sequestro da 4,8 milioni: un salernitano tra gli indagati - L’indagine, come riportato da SalernoToday, è condotta dalla Dda.
Quelle stesse minacce, sarebbero state fatte “utilizzando un linguaggio tipicamente mafioso”, considerata anche la vicinanza di alcuni tra i quattro indagati, ad individui appartenenti alla criminalità organizzata di stampo camorristico.
Sono dunque coinvolte quattro persone campane: a marzo 2024 sono state sottoposte ad una misura cautelare e, in queste ore, destinatarie di un sequestro complessivo di 4,8 milioni di euro: sono accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. zon
- Contrabbando di orologi di lusso a Malpensa: maxi sequestro di 23 milioni di euro, tre indagati - Secondo la Procura di Busto Arsizio i soggetti coinvolti trattavano Rolex, IWC, Bulgari, Chopard e Cartier che in almeno 80 occasioni sono stati importati in Italia da Hong Kong in barba a dazi e Iva ... laprovinciadivarese
- Due anni dall’alluvione delle Marche tra polemiche e ricordo: il sorriso di Mattia rivive in un fumetto - Sono due le inchieste in corso alla procura de L'Aquila: la prima, chiusa nel novembre 2023, per presunti ritardi negli allarmi alla popolazione, coinvolge 14 indagati (alcuni interessati in entrambi ... repubblica
- Operazione diplomi falsi a Trani: nove arresti e sequestri per 10 milioni di euro - TRANI - Nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Trani, la Guardia di Finanza ha eseguito nove misure cautelari e sequestrato beni per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro. giornaledipuglia
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