Fonte : riminitoday di 18 set 2024

Operazioni sospette di riciclaggio oltre 800 segnalazioni Un convegno con il viceministro Leo

Operazioni sospette di riciclaggio, oltre 800 segnalazioni. Un convegno con il viceministro Leo (Di mercoledì 18 settembre 2024) Vigilare sulle transazioni finanziarie e condividere le informazioni. È questo il focus di un convegno in programma venerdì, 20 settembre, al Centro Congressi Sgr di Rimini dal titolo "Le Operazioni sospette a fini antiriclaggio e i nuovi indicatori di anomali" promosso dall’Ordine Commercialisti

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Bankitalia, calano segnalazioni operazioni sospette a Uif - La diminuzione è concentrata prevalentemente nelle segnalazioni a basso rischio: le segnazlioni a rating basso e medio-basso hanno fatto registrare un calo di oltre il 29 per cento rispetto al primo semestre 2023. Il calo è parzialmente compensato dai soggetti non finanziari che hanno incrementato il proprio contributo di 1. 085 con un ribasso del -9,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello sorso anno, proseguendo il trend di contrazione avviato nel 2023. quotidiano
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