False fatture per un milione e mezzo ed evasione da 12 milioni | imprenditore nel mirino della Finanza

• Da lanazione di gio. 3 ott. Grosseto, la Guardia di Finanza scopre fatture false per oltre 2,5 milioni di euro - Al termine dell’attività ispettiva, infatti, le fiamme gialle avevano segnalato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia le responsabilità penali a carico dei tre soci amministratori della società per aver, tra l’altro, registrato nella propria contabilità fatture per operazioni inesistenti relative a costi fittizi per oltre 2 milioni e ...
• Da gazzettadelsud di dom. 22 set. Fatture false a Gela, sequestro da più di 4 milioni di euro nei confronti di sei persone - Sequestro da più di quattro milioni di euro a Gela , in provincia di Caltanissetta nei confronti di sei persone indagate per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione. . . . . I Finanzieri della Guardia di Finanza di Gela hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal ...
• Da unlimitednews di mar. 17 set. Fatture false e riciclaggio, denunce e sequestri - Dalle indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, corroborate dalle movimentazioni sui conti correnti bancari, è emerso un vorticoso giro di fatture false, emesse da soggetti economici privi di qualsivoglia struttura operativa e di personale alle dipendenze, preordinato a consentire a due società, operanti tra Roma e Latina nella ...

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