Riciclaggio bancarotta fraudolenta e sequestro di due milioni | tre arresti a Ravenna

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Riciclaggio, bancarotta fraudolenta e sequestro di due milioni: tre arresti a Ravenna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ravenna, 7 ottobre 2024 – Tre arresti per Riciclaggio, bancarotta fraudolenta e frode fiscale. Nel mirino una società Ravennate con le tre persone che sono finite ai domiciliari e a cui sono stati sequestrati anche due milioni di euro.    L’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Faenza, nei confronti di una società Ravennate operante nel settore della fabbricazione e rigenerazione di cartucce e toner per stampanti. si è conclusa dunque con l’esecuzione degli arresti domiciliari per tre persone e con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre due milioni di euro.

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Bancarotta fraudolenta, frode e riciclaggio: 3 persone ai domiciliari e 2 milioni di euro sequestrati - . . Si è conclusa con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre due milioni di euro, un’articolata attività di indagine della Guardia di Finanza nei confronti di una società ravennate operante nel settore ... (Leggi la notizia)

Irene Pivetti, condanna a quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: confiscati 3,4 milioni - Il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza è stato fissato in 90 giorni. La pubblica accusa ha ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile a Pivetti, in operazioni del Team Racing di Isolani che voleva nascondere al fisco alcuni beni, tra cui tre ... (Leggi la notizia)

Truffe e riciclaggio, sequestrati beni per 12 milioni a noto commercialista - Il professionista sarebbe coinvolto in numerosi procedimenti. . . Sotto chiave beni per 12 milioni di euro dopo il blitz degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia coordinati dalla Direzione distrettuale contro la criminalità organizzata. Maxi sequestro a un noto commercialista ... (Leggi la notizia)

Video Riciclaggio bancarotta

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