Salone Antiriciclaggio Avv Cardia ACADI | Operatore del gioco pubblico ruolo centrale per obiettivi legalità

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Salone Antiriciclaggio, Avv. Cardia (ACADI): “Operatore del gioco pubblico ruolo centrale per obiettivi legalità” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 9 ottobre 2024 presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna in Roma, alla XVI Edizione del Salone Antiriciclaggio, Geronimo Cardia, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ha partecipato quale relatore al panel intitolato “Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni” ed al quale sono intervenuti come Moderatrice la Dott.ssa Valentina Gilberti, Customer Success Manager, SGR Compliance, e in qualità di relatori il Dott. Fabrizio Savoia, Responsabile di Gruppo Segnalazioni Operazioni Sospette di Poste Italiane Spa., il Dott. Giuliano Pezzella, AML Group Reporting & Risk assessment, Banco BPM, l'Avv. Fabrizio Vedana, Consigliere Across Group e Consigliere AssoAML.   L'Avv.

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Salone Antiriciclaggio. Il dir. Turchi (ADM) affronta il tema del de-risking attuato dagli istituti bancari nei confronti del gioco - Oggi, 9 ottobre 2024, presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna in Roma, alla XVI Edizione del Salone Antiriciclaggio -, Geronimo Cardia, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ha ... (pressgiochi.it)

Salone antiriciclaggio, focus sulle sfide di compliance nel gioco - Nel 26esimo Salone antiriciclaggio al centro profilazione della clientela e derisking nel settore del gioco, in evidenza il valore di un approccio equilibrato e proporzionato. (gioconews.it)

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