Sequestro preventivo da 29 milioni in indagine su frode all’IVA | colpito un gruppo con ramificazioni europee

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Sequestro preventivo da 29 milioni in indagine su frode all’IVA: colpito un gruppo con ramificazioni europee (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato al Sequestro di beni per un valore di 29,3 milioni di euro, rivela un’organizzazione criminale altamente strutturata, coinvolta in attività di evasione fiscale attraverso complesse manovre di frode all’IVA. Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Milano e Roma, hanno dimostrato come il gruppo gestisse un sofisticato sistema che operava attraverso diversi Paesi dell’Europa, caratterizzato da vendite fittizie di prodotti elettronici, in particolare AirPods di Apple. L’indagine: unione di forze tra polizia economica e procura L’inchiesta è emersa da indagini autonome condotte dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Como e Latina, in seguito a concordanze investigative su un gruppo di società.

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Sequestro da 19 milioni al boss Gennaro "Mckay" : sigilli anche nel casertano - . . La guardia di finanza di Napoli assesta un duro colpo all'ex boss delle "Case Celesti" Gennaro Marino, 55 anni soprannominato "Mckay", attualmente detenuto. I sigilli sono stati apposti su 18 unità immobiliari. I militari gli hanno sequestrato beni per 19 milioni intestati a cinque prestanome. (Casertanews.it)

Camorra - maxi sequestro a ex boss scissionista Gennaro Marino : sotto chiave tesoro da 19 milioni - Gennaro Marino gestiva lo spaccio di droga delle “Case Celesti” ed è ritenuto coinvolto anche in molti omicidi, alcuni particolarmente efferati, quattro dei quali risalenti alla prima faida di Scampia del 2004. Duro colpo della Guardia di Finanza e della Dda di Napoli all’ex boss detenuto (il fine pena è previsto nel 2077) delle “Case […]. (2anews.it)

Acerra - sequestro di 1 - 3 milioni di euro a società di ricevimenti e cerimonie - www. 74/2000) ovvero le somme dovute all’Erario dalla società e non versate, e, quindi, sono state sequestrate le disponibilità finanziarie della società e degli indagati, quote sociali e svariate unità immobiliari e terreni in provincia di Napoli e Brindisi, nonché preziosi e contanti. Lgs. 4 del D. (Impresaitaliana.net)

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