False fatture per 18 milioni Anche un ferrarese indagato

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False fatture per 18 milioni. Anche un ferrarese indagato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un’associazione a delinquere ramificata tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, capace di dare vita a un giro di False fatture per quasi 18 milioni di euro tra il 2022 e il 2024, utilizzando tredici società cartiere con l’obiettivo di consentire l’evasione dell’Iva e del reddito. È l’ipotesi alla base dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato ieri mattina all’arresto e alla custodia in carcere di due persone, nell’ambito di una maxi inchiesta che coinvolge complessivamente 24 persone e tredici società.

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Fatture false per quasi 18 milioni di euro - un arresto nel Tigullio - Un giro di false fatture per quasi 18 milioni di euro. I finanzieri della Spezia ha condotto in carcere due persone, di cui una residente a Rapallo, ipotizzando l'esistenza di un'associazione a delinquere, creata dai due, che coinvolgeva 24 soggetti e 13 società tra Liguria, Toscana ed Emilia... (Genovatoday.it)

Blitz della Guardia di Finanza della Spezia : due arresti per frode fiscale e l’emissione di fatture false - Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato che i due presunti promotori avrebbero orchestrato un complesso sistema che permette di “ripulire” somme di denaro, utilizzando fatture false per giustificare operazioni commerciali inesistenti. L’influenza di società di origine cinese Tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta si trovano anche quattro cittadini di origine cinese, i quali ... (Gaeta.it)

In due anni 18 milioni di euro - scoperto un imponente giro di fatture false : due arresti - Le misure riguardano due persone e tredici società. La Spezia, 22 ottobre 2024 – Un grave giro di reati tributari. p. Dalle indagini è emerso anche il coinvolgimento di quattro soggetti di origine cinese, amministratori di aziende con sede a Prato, che avrebbero utilizzato le fatture emesse dalle società cartiere per "ripulire" ingenti somme di denaro contante. (Lanazione.it)

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