Arresti e sequestri | smantellata un’organizzazione dedita all’abusivismo finanziario nel settore cripto

Arresti e sequestri: smantellata un’organizzazione dedita all’abusivismo finanziario nel settore cripto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione della Guardia di Finanza di Roma ha portato all’arresto di tre individui, accusati di far parte di una rete criminale dedicata all’abusivismo finanziario e ad altre attività illecite nel settore delle criptovalute. Le indagini, svolte sotto la supervisione della Procura della Repubblica, rivelano un fenomeno allarmante che coinvolge riciclaggio, autoriciclaggio e violazioni tributarie. Questo intervento segna un passo significativo nella lotta contro la criminalità finanziaria. Le indagini della Guardia di Finanza Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno svelato l’esistenza di una complessa organizzazione dedicata a pratiche di intermediazione finanziaria illegali nel settore delle criptovalute.Leggi tutta la notizia su Gaeta.it