Banca cinese occulta | scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro

Banca cinese occulta: scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancona, 25 ottobre 2024  - scoperta un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Si tratta di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'european Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna. Nove le misure cautelari, effettuati sequestri per oltre 116 milioni.  SOLDI USURA DENARO DROGA SPACCIO euro Sequestrata una ‘Chinese Underground Bank’ dotata di veri e propri sportelli Bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Nel blitz sono impegnati  250 finanzieri, 80 auto, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini. Notizia in aggiornamento  Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it