Frode fiscale per centinaia di milioni smantellata banda

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Frode fiscale per centinaia di milioni, smantellata banda (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una Frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Complessivamente, per le attività in corso stanno operando 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.

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Blitz della Guardia di Finanza della Spezia : due arresti per frode fiscale e l’emissione di fatture false - Facebook WhatsApp Twitter La Guardia di Finanza della Spezia ha recentemente condotto un’operazione antievasione che ha portato all’arresto di due individui accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei ... (Gaeta.it)

Maxi evasione fiscale nel settore edile - in Bergamasca frode da oltre 35 milioni - L’OPERAZIONE. Scoperti 38 imprenditori edili che operavano senza partita iva, responsabili di un’evasione fiscale per oltre 35,3 milioni di euro e iva evasa per 2,7 milioni di euro. (Ecodibergamo.it)

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