Operazione “No Name”: smantellata una rete di riciclaggio e frodi fiscali con sede nelle Marche (Di venerdì 25 ottobre 2024)
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Un’importante
Operazione di polizia economica ha rivelato un sofisticato sistema di
riciclaggio di denaro illecito che alimentava attività commerciali in Italia e all’estero. L’
Operazione “No
Name”, condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona in collaborazione con l’European Public Prosecutor’s Office , ha portato alla luce una
rete di associazioni criminose dedite a
frodi fiscali internazionali e al
riciclaggio. Questi eventi hanno avuto un impatto significativo su diverse regioni italiane e un sequestro di beni per un valore complessivo di 116 milioni di euro.
La
rete di
riciclaggio di denaro illecito
Il meccanismo alla base dell’
Operazione “No
Name” era una vera e propria “mega-lavatrice” di denaro di provenienza illecita.
Gaeta.it - Operazione “No Name”: smantellata una rete di riciclaggio e frodi fiscali con sede nelle Marche
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