Repubblica.it - Antiriciclaggio, indagine Usa contro Tether. Paolo Ardoino: “Solo speculazioni”
L’exchange Bistamp ottiene licenza MiFID e si prepara ad offrire derivati crypto insieme a Robinhood - Il crypto exchange Bistamp ha appena ottenuto la licenza MiFID ed insieme a Robinhood inizierà ad offrire derivati crypto in Europa. (cryptonomist.ch)
Banca Progetto era già nel mirino di Bankitalia: rilievi sull’antiriciclaggio e milioni di crediti deteriorati - Su una “torta” di crediti del valore lordo di 8,24 miliardi alla fine del 2023, i finanziamenti erogati da Banca Progetto alle piccole e medie imprese (pmi) rappresentano una maxi fetta da 6,9 miliard ... (milano.repubblica.it)
Riciclaggio 2.0: la criminalità sceglie le crypto. Tre arresti dopo quello della star di Tik Tok Franco Lee - Un giro d’affari enorme: solo tra il novembre 2022 e il febbraio 2023, gli investigatori della Guardia di finanza hanno tracciato trentacinque operazioni per ... (ilsecoloxix.it)
Banca Progetto în administrare judiciara pentru legaturi cu 'Ndrangheta - Tuttavia, ciò che emerge è un quadro inquietante: diverse società, gestite indirettamente da soggetti vicini a esponenti della ‘ndrangheta, hanno ricevuto aiuti statali, eludendo le normative ... (notizie.it)