Ilrestodelcarlino.it - Clan cinese del riciclaggio, tra gli indagati due imprenditori fermani
Scoperta banca clandestina dei cinesi: giro fino mezzo miliardo di euro - Le Forze dell'Ordine italiane hanno inflitto un duro colpo a una vasta rete criminale di origine cinese, dedita al riciclaggio di denaro e all’evasione ... (ilfattovesuviano.it)
Banca cinese clandestina. Maxi frode internazionale, scattano sette arresti. Sequestri per 116 milioni - L’inchiesta: associazione a delinquere per ripulire fiumi di denaro sporco. La base a Civitanova e Corridonia: requisiti contanti, ristoranti e auto di lusso. (ilrestodelcarlino.it)
Una banca fantasma per riciclare denaro: frode cinese da mezzo miliardo, 7 arresti - Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i proventi di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale e al riciclaggio ... (corriereadriatico.it)
Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro - Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina , anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false , o ... (gazzettadelsud.it)