Clan cinese del riciclaggio tra gli indagati due imprenditori fermani

---

Clan cinese del riciclaggio, tra gli indagati due imprenditori fermani (Di domenica 27 ottobre 2024) Fermo, 27 ottobre 2024 – Spuntano nuovi nomi nella maxi indagine della Guardia di Finanza sull’organizzazione dedita al riciclaggio di denaro per mezzo di una banca Clandestina cinese che aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano ma con tentacoli in tutta Europa. E sono nomi di italiani che sono stati raggiunti dalle misure cautelari emessa dal gip di Macerata e avallate dell’Eppo, European public prosecutor’s office di Milano e Bologna. Nel mirino degli inquirenti sono finiti due imprenditori, uno di Monte San Pietrangeli, amministratore di un’azienda di San Benedetto del Tronto, e il titolare di un calzaturificio di Fermo. Entrambi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio.

Ilrestodelcarlino.it - Clan cinese del riciclaggio, tra gli indagati due imprenditori fermani

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

Scoperta banca clandestina dei cinesi: giro fino mezzo miliardo di euro - Le Forze dell'Ordine italiane hanno inflitto un duro colpo a una vasta rete criminale di origine cinese, dedita al riciclaggio di denaro e all’evasione ... (ilfattovesuviano.it)

Banca cinese clandestina. Maxi frode internazionale, scattano sette arresti. Sequestri per 116 milioni - L’inchiesta: associazione a delinquere per ripulire fiumi di denaro sporco. La base a Civitanova e Corridonia: requisiti contanti, ristoranti e auto di lusso. (ilrestodelcarlino.it)

Una banca fantasma per riciclare denaro: frode cinese da mezzo miliardo, 7 arresti - Sequestrati oltre 116 milioni di euro tra contanti, beni e disponibilità finanziarie, ritenuti i proventi di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale internazionale e al riciclaggio ... (corriereadriatico.it)

Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro - Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina , anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false , o ... (gazzettadelsud.it)