Open.online di 5 nov 2024

Banca Progetto di nuovo sotto la lente giudiziaria | truffa allo Stato per un prestito di 67 milioni con documenti falsi

Tre misure cautelari, di cui due arresti, sono state eseguite dalla Procura di Brescia legato all’ottenimento fraudolento di un prestito di 6,7 milioni di euro di fondi garantiti dallo Stato tramite documentazione falsa. I due arrestati sono il promotore finanziario per conto di Banca Progetto, Marco Savio, e il suo collaboratore Diego Galli, 56 anni. È Stato inoltre imposto l’obbligo alla 34enne Federica Burzio, considerata la factotum del gruppo, di presentarsi alla polizia giudiziaria. Parallelamente, la Procura di Monza sta portando avanti un’indagine correlata con l’esecuzione di ulteriori provvedimenti. truffa aggravata, Bancarotta e autoriciclaggio Le accuse contestate sono truffa aggravata, Bancarotta e autoriciclaggio. La guardia di finanza ha svolto diverse perquisizioni, anche nella sede di Banca Progetto, dove ha acquisito documenti in relazione alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

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🔥Argomento popolare! Diverse fonti ne stanno discutendo.

Banca Progetto (di nuovo) sotto la lente giudiziaria: truffa allo Stato per un prestito di 6,7 milioni con documenti falsi
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Truffa allo Stato per 6,7 milioni: arrestate due persone legate a Banca Progetto - Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, la bancarotta e l’autoriciclaggio. Il 24 ottobre Banca Progetto è stata posta sotto amministrazione giudiziaria su mandato del Tribunale di Milano ... (msn.com)
Banca Progetto, perquisizioni della Gdf - La guardia di finanza di Brescia coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, ... (lapresse.it)
“Documenti falsi per avere prestiti”: sequestrati 6,7 milioni di euro, perquisizioni nella sede di Banca Progetto e - Perquisizioni nella sede di Banca Progetto, tre misure cautelari e sequestro di oltre 6 milioni di euro: è quanto sta accadendo in queste ore a seguito ... (fanpage.it)

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