Quotidiano.net di 5 nov 2024

Truffa allo Stato di 67 milioni Gdf in Banca Progetto

Per un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti da Banca Progetto tramite documentazione falsa sono in corso tre misure cautelari, di cui due arresti, in una indagine della procura di Brescia, parallela ad una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. Tra le accuse contestate ci sono la Truffa aggravata, la Bancarotta e l'autoriciclaggio. Inoltre la Gdf sta effettuando una serie di perquisizioni, anche nella sede della Banca indagata, dove sta acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

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Truffa allo Stato e bancarotta : 3 arresti - sequestrati 6 - 7 milioni di euro - Coordinati dalla Procura della Repubblica, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia stanno eseguendo – su ordinanza del gip – tre misure cautelari e il sequestro di circa 6,7 milioni di euro. Gravissime le accuse: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni.
Saronno - truffe allo Stato ed evasione fiscale - sequestrati 15 milioni a imprenditore edile | VIDEO - La Polizia di Stato di Varese, ha effettuato sequestri e denunce a carico di un imprenditore edile di Saronno, di origine campana, e di altri 22 soggetti a lui collegati accusati di una serie di reati fiscali e truffe ai danni dello Stato. In particolare, l’accusa riguarda l’indebito accesso al cosiddetto “Bonus facciate” Lo scorso [.

🔥Argomento popolare! Diverse fonti ne stanno discutendo.

Truffa allo Stato da 6,7 milioni, la Guardia di Finanza in Banca Progetto
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Como, truffa ai danni dello Stato per 13 milioni: 19 misure cautelari - Il gruppo avrebbe ottenuto prestiti garantiti dallo Stato presentando alle banche bilanci falsificati, grazie anche alla complicità di un'agenzia finanziaria ... (rainews.it)

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