Truffa e abusivismo finanziario | maxi sequestro da 18 milioni in Svizzera

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Milano, 6 novembre 2024 – Un sequestro da 18 milioni di euro, preventivo, nell’ambito di un’indagine per Truffa e attività finanziaria abusiva. È quello che stanno eseguendo i finanzieri del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza, coordinati dalla procura di Milano, nei confronti di un uomo residente in Svizzera, fondatore di un gruppo societario e amministratore di alcune società elvetiche. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire come l'indagato sia riuscito a ideare "un sofisticato sistema societario", creato al fine di collocare in Italia, "attraverso una folta rete di agenti", diverse tipologie di prodotti finanziari, "come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle autorizzazioni" necessarie per operare fuori sede.

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