Antiriciclaggio nove ispezioni In tre denunciati dalla Finanza Sanzioni per oltre mezzo milione

Accertare l’adempimento, da parte di determinati operatori economici, degli obblighi previsti dalla disciplina di settore e prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale che fosse emersa nel corso dei controlli. Con questi obiettivi s’è mossa l’attività del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia che ha effettuato, nel 2024, nove interventi ispettivi Antiriciclaggio. Al centro dei controlli iprincipali obblighi cui devono adempiere, tra gli altri, avvocati, notai, commercialisti, money transfer, agenzie immobiliari case d’asta e gallerie d’arte, case da gioco. Nel particolare sono state passate al setaccio l’adeguata verifica della clientela, volta ad acquisire tutte le informazioni sul cliente e sull’operazione che si sta effettuando; la segnalazione di operazioni sospette che scatta quando un soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso (o che siano state compiute o tentate) operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

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Video Antiriciclaggio nove

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