Catania smascherato un complesso schema di distrazione di beni aziendali e frode fiscale per un valore di tre milioni di euro
La Guardia di Finanza di Catania, hanno portato a termine un’importante indagine che ha permesso di smascherare un complesso schema di distrazione di beni aziendali e frode fiscale.Le attività investigative, svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Acireale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catania, hanno consentito di ricostruire un disegno fraudolento che ha visto il trasferimento illecito di beni aziendali e risorse umane dalla fallita, azienda operante nel settore della produzione di manufatti in plastica, verso una nuova società operante nello stesso settore.I finanzieri hanno rilevato non solo il trasferimento illecito di beni aziendali alla nuova impresa, ma anche una vera e propria continuità operativa. La “New Company”, infatti, pur essendo una nuova entità giuridica, ha preso piede immediatamente dopo il progressivo indebolimento della “Bad Company”.Leggi su Dayitalianews.com
- Catania. Smascherato un complesso schema di distrazione di beni aziendali e frode fiscale per un valore di tre milioni di euro
- Smascherato un complesso schema di distrazione di beni aziendali e frode fiscale per un valore di 3 milioni di euro
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Smascherato un complesso schema di distrazione di beni aziendali e frode fiscale per un valore di 3 milioni di euro - Il meccanismo di frode si sarebbe basato su uno schema operativo finalizzato a sottrarre beni e risorse dalla società fallita per trasferirli a una nuova entità giuridica, a prezzo irrisorio rispetto ... (catanianews.it)
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Catania. Smascherato un complesso schema di distrazione di beni aziendali e frode fiscale per un valore di tre milioni di euro - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle funzioni istituzionali di contrasto agli illeciti economico-finanziari, hanno portato a termine un’importante ... (libertasicilia.it)
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Acireale, quasi 3 milioni distratti all'azienda fallita dalla newco. Sequestrata dalla Finanza - Le due società coinvolte operano nel settore della produzione di manufatti in plastica e fanno capo alla stessa famiglia ... (rainews.it)
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