Trasferisce denaro utilizzando i dati dei clienti denunciato gestore di un money transfer a Macerata

Macerata, 25 novembre 2024 - Ha utilizzato i dati anagrafici e i documenti degli ignari clienti per effettuare, tramite money transfer, quattordici operazioni di trasferimento di denaro contante, per un totale di oltre dodicimila euro, sul proprio conto e aggirare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio. Per questo la Guardia di Finanza ha denunciato il gestore del money transfer e una sua cliente per i reati di sostituzione di persona e falsificazione dati del cliente in concorso. Le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno infatti evidenziato come l'agente avesse trasferito somme di denaro sul proprio conto corrente bancario personale, eludendo i controlli previsti dalla normativa di settore. L'uomo, secondo le Fiamme gialle, avrebbe conservato dati e informazioni non veritiere sugli esecutori di quattordici operazioni di trasferimento di denaro contante, per un importo complessivo di 12.Leggi su Ilrestodelcarlino.it