Raggiro nel money transfer Sposta i soldi sul suo conto usando i dati dei clienti

Trasferiva denaro sul suo conto corrente, utilizzando i dati e i documenti dei suoi ignari clienti: denunciato il titolare di un money transfer. Nei guai finisce anche una sua cliente. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nel corso di una serie di controlli che hanno interessato l’intera provincia, per accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, hanno eseguito degli accertamenti sui flussi finanziari di un’agenzia "money transfer". Le indagini svolte hanno consentito alle Fiamme Gialle di portare alla luce un sistema attraverso cui l’agente aveva trasferito somme di denaro sul proprio conto corrente bancario personale, eludendo i controlli previsti dalla normativa di settore. Nello specifico, è stato accertato che l’agente di intermediari comunitari, sub-mandatario di un istituto di pagamento, sebbene tenuto all’osservanza dalla normativa antiriciclaggio con particolare riferimento agli obblighi di identificazione ai fini dell’adeguata verifica della clientela, ha acquisito e conservato dati e informazioni non veritieri sugli esecutori di 14 operazioni di trasferimento di denaro contante, per un importo complessivo di 12.Leggi su Ilrestodelcarlino.it