Traffici cinesi per milioni e società fantasma in Slovenia | commercialista e pregiudicato nei guai

TRIESTE - Verranno rinviati a giudizio per il reato di contrabbando aggravato e evasione fiscale un commercialista settantenne originario di Teramo, ma residente a Trieste, e un "faccendiere" cinquantenne e nativo di Conversano, in provincia di Bari, anch'egli residente nel comune di Trieste. I.

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• Sentenze e rinvii a giudizio per i clienti della fatture false - per il presunto traffico di fatture false con autoriciclaggio da 57 milioni di euro verso compiacenti società estere, tra cui per la prima volta appare anche la Cina. Dopo le pene fino a 4 anni e ... (msn.com)
• Sentenze e rinvii a giudizio per i clienti della fatture false - Condanne e rinvii a giudizio per traffico di fatture false da 57 milioni di euro, coinvolgendo società estere, incluso la Cina. Evoluzione dell'evasione fiscale verso nuovi Paesi europei. (ilgiorno.it)
• Scoperta una banca cinese fantasma, sequestri per 116 milioni - AGI - Centinaia di container provenienti dalla Cina ... società fantasma italiane, bulgare e greche in evasione di Iva e dei dazi doganali, avrebbero sottratto al fisco oltre 500 milioni di ... (msn.com)

Video Traffici cinesi

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