Pistoia maxi frode fiscale e riciclaggio arrestato il fantasma cinese Denunciati 11 connazionali

Pistoia, 19 dicembre 2024 – L’operazione “Gu’i - fantasma”, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria e dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Pistoia, coordinata dalla procura della Repubblica, ha portato all’arresto di un 54enne cittadino cinese, noto con il soprannome di “Marco”, e alla denuncia di altri 11 connazionali. Le accuse includono l’emissione di fatture false, omessa dichiarazione fiscale, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L’indagine ha coinvolto le province di Pistoia, Prato, Firenze, e si è estesa in Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna. Le indagini sono iniziate dall’analisi di flussi finanziari sospetti, per milioni di euro, diretti dalla Toscana verso la Cina senza motivazioni commerciali apparenti. Il sistema fraudolento prevedeva l’uso di aziende del settore tessile, intestate a connazionali compiacenti, per emettere fatture inesistenti, accumulare debiti fiscali e poi chiudere le attività.

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