Partite Iva irregolari scoperte e chiuse 164 imprese fantasma

Lanazione.it | 19 feb 2025

Prato, 19 febbraio 2025 – La guardia di Finanza di Prato nel 2024 ha scoperto durante i controlli per contrastare l’uso di Partite Iva irregolari 164 imprese inesistenti. L’indagine ha coinvolto centinaia di aziende con sede legale o attività dichiarata nella provincia di Prato, concentrandosi in particolare su quelle registrate nei sei mesi precedenti. Attraverso l’analisi incrociata delle banche dati istituzionali e della fatturazione elettronica obbligatoria, insieme a verifiche sul territorio, le fiamme gialle hanno rilevato numerose anomalie. Questo approccio ha permesso di prevenire l’utilizzo di tali entità per fini illeciti. Le Partite IVA individuate presentavano caratteristiche tipiche di strumenti utilizzabili per frodi fiscali, riciclaggio di denaro, trasferimenti illeciti di fondi o indebite monetizzazioni di crediti d’imposta.

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