Cripto e rischio riciclaggio per l’Abi occorre l’Ai

C’è un elevato profilo di pericolosità in materia di riciclaggio ma, allo stato attuale, “l’utilizzo delle Cripto -attività per scopi illeciti è una porzione relativamente contenuta rispetto all’economia complessiva delle Cripto-attività e la percentuale di fondi illeciti movimentati attraverso le Cripto-attività è sensibilmente inferiore rispetto a quella associata al contante su scala globale”. Parole e . Cripto e rischio riciclaggio, per l’Abi occorre l’Ai L'Identità.

Lidentita.it - Cripto e rischio riciclaggio, per l’Abi occorre l’Ai

Leggi su Lidentita.it

• Cripto e rischio riciclaggio, per l’Abi occorre l’Ai
• ABI * COMITATO MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: «LE BANCHE INTERVENGONO NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
• ABI, Torriero: su cripto attività serve approccio "globale e sistemico"
• Quinta direttiva europea antiriciclaggio: il decreto di recepimento 125/2019 entra in vigore

• Abi, l'attività illecita con le cripto per ora è contenuta - "Tutto ciò rende la blockchain un giano bifronte: può essere utilizzata per le attività criminali ma nello stesso tempo rappresenta uno strumento di contrasto, la cui efficacia, tuttavia, dipende ... (ansa.it)
• ABI, Torriero: su cripto attività serve approccio "globale e sistemico" - (Teleborsa) - "Le banche, per la loro centralità strategica, sono in prima linea nel contrastare ogni forma di illegalità, in costante e proficua collaborazione con tutte le Istituzioni e le Autorità ... (teleborsa.it)
• Riciclaggio, il contante rimane il re (ma le criptovalute sono in ascesa) - Il vicedirettore dell’Abi in audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali ... (italiaoggi.it)

Video Cripto rischio

Video Cripto rischio