Torino abusivismo bancario | anche Massimo Segre tra i 25 indagati

I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Torino hanno notificato la chiusura delle indagini a 25 persone (21 persone fisiche e 4 società: Directa Sim Società di intermediazione immobiliare spa, con sede legale a Torino, Argos Corporate Finance srl con sede legale a Milano, Framat srl con sede legale a Trento e Gt Advisory srl con sede legale a Roma. La prima di queste è una Sim quotata sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana, riconducibile a Massimo Segre, finanziere torinese ‘protagonista’ del video divenuto virale nel quale lasciava la fidanzata, Cristina Seymandi, dopo averne scoperto il tradimento.Tutti sono indagati per i reati di abusivismo bancario, falso in bilancio, corruzione tra privati e abusiva attività di mediazione creditizia. L’indagine nasce da informazioni acquisite dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e da un’ispezione condotta nei confronti della Sim da parte della Banca d’Italia.

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Video Torino abusivismo

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