Maxi frode fiscale sequestrati oltre 16 milioni di euro in tutta Italia Finanza in azione anche in provincia di Latina

Dayitalianews.com | 17 mar 2025

Un’operazione su larga scalaUn’imponente indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di oltre 16 milioni di euro nei confronti di diverse aziende accusate di frode fiscale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura, è il risultato di un’attenta attività investigativa condotta dai militari della Compagnia di Melegnano.Il sistema di frode: manodopera schermata e fatture falseL’inchiesta ha permesso di smascherare un sofisticato sistema illecito messo in atto da numerose aziende operanti nell’hinterland milanese e in altre province. Secondo gli inquirenti, i soggetti coinvolti avrebbero utilizzato un meccanismo fraudolento basato su fatture per operazioni inesistenti, simulando appalti di servizi che in realtà mascheravano la somministrazione di manodopera irregolare.

Dayitalianews.com - Maxi frode fiscale: sequestrati oltre 16 milioni di euro in tutta Italia. Finanza in azione anche in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Potrebbe interessarti anche:

Scacco al clan Lo Russo : blitz dei finanzieri - 3 in manette per riciclaggio e frode fiscale
Sono accusate di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale le tre persone a cui i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di ...

FedEx - la Guardia di finanza ha sequestrato 46 milioni di euro per frode fiscale
“Contratti d'appalto fittizi”: secondo gli inquirenti la filiale italiana del colosso americano avrebbe utilizzato cooperative come serbatoi di manodopera a basso costo, eludendo il pagamento di ...

Reggio Emilia - frode fiscale per oltre 100 mln euro : 179 gli indagati
È in corso l'operazione 'Ombromanto' con perquisizioni e sequestri - delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia - nei confronti di 87 persone fisiche e 4 società, domiciliate in varie ...

Maxi frode fiscale in Sicilia: perquisizioni anche a Trapani, sequestrati beni per 4,6 milioni
Maxi frode fiscale in Sicilia: perquisizioni anche a Trapani, sequestrati beni per 4,6 milioni
Maxi frode fiscale. Un impero accumulato in anni di truffe seriali. Sequestrati soldi e case
Importazioni irregolari dalla Cina: maxi sequestro, fermati beni per 71 milioni di euro
La truffa del regime doganale, merce dalla Cina senza pagare le tasse. Sequestrati beni per 71 milioni di euro
Frode sull'Iva, convalidato il maxi sequestro a Dhl

Maxi frode fiscale. Un impero accumulato in anni di truffe seriali. Sequestrati soldi e case - L’operazione della Guardia di Finanza e della Divisione anticrimine . Lui, 57 anni, nullatenente, viaggiava su auto di lusso: denunciato. (msn.com)
La frode fiscale dell'azienda della logistica siciliana: maxi sequestro e 11 indagati - False fatturazioni per oltre 25 milioni, Iva indebitamente detratta e non spettante per 4,6 milioni di euro e debiti erariali e previdenziali non saldati per 85 milioni di euro ... (msn.com)
Milano, frode fiscale da 16 milioni di euro: sequestri della Guardia di Finanza - Maxi sequestro da oltre 16 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano. L’operazione ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale, con società che emettevano fatture false e b ... (trmtv.it)