Crediti d’imposta inesistenti per 600 milioni | arrestato imprenditore modenese 32 indagati

Modena, 18 marzo 2025 - Un imprenditore di Mirandola (Modena), operante nel settore della somministrazione di manodopera, è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere. L'ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, e eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Le accuse e gli indagati L'imprenditore è accusato di associazione per delinquere finalizzata a indebite compensazioni di Crediti inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in bilancio e abusivismo finanziario. Sono stati inoltre disposti sequestri preventivi, anche per equivalente, per un valore di circa 2,6 milioni di euro nei confronti di 4 società e di 6 indagati. L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, ha coinvolto complessivamente 32 persone e 18 società.

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