Cyberlaundering come le criptovalute facilitano il riciclaggio di denaro

Quifinanza.it | 1 apr 2025
Il termine Cyberlaundering fa riferimento al riciclaggio di denaro attraverso strumenti digitali. In particolare, le criptovalute sono un potente catalizzatore per questa nuova forma di riciclaggio digitale, grazie alle loro caratteristiche di anonimato, decentralizzazione e difficoltà di tracciamento.A novembre 2024, una corte d’appello statunitense ha annullato le sanzioni imposte dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) contro Tornado Cash, un noto mixer di criptovalute accusato di aver facilitato il riciclaggio di oltre 7 miliardi di dollari, inclusi fondi sottratti dal gruppo di hacker nordcoreano Lazarus. Parallelamente, in India, le autorità hanno smantellato un’operazione di Cyberlaundering, arrestando otto individui coinvolti nell’uso di conti bancari affittati per trasferire fondi illeciti, successivamente convertiti in criptovalute.
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