False fatture per vendere prodotti a Cuba scoperta frode da 6 milioni di euro
Agi.it | 7 apr 2025
AGI - La Guardia di finanza Torino ha concluso un'indagine, denominata '
Cuba libre", che ha riguardato 7 società e 8 soggetti coinvolti, in ipotesi di accusa, in un articolato meccanismo di
frode fiscale che ha consentito di occultare al fisco circa 6
milioni di
euro, ottenendo un illecito risparmio d'imposta per circa 1,5
milioni di
euro e accumulando capitali in Paesi esteri a fiscalità privilegiata. L'attività, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dal 2 Nucleo Operativo Metropolitano Torino, ha tratto origine da alcuni approfondimenti aventi a oggetto due imprenditori torinesi che, attraverso due società di diritto inglese (cosiddetti "letter box companies") costituite con l'unico scopo di emettere
fatture per operazioni economiche inesistenti nei confronti di contribuenti italiani, erano riusciti a occultare redditi
prodotti in Italia.
![False fatture per vendere prodotti a Cuba scoperta frode da 6 milioni di euro]( "False fatture da Agi.it")
Agi.it - False fatture per vendere prodotti a Cuba, scoperta frode da 6 milioni di euro
False fatture per vendere prodotti a Cuba, scoperta frode da 6 milioni di euro.
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