La Finanza scopre trasferimenti illeciti di denaro al estero per 25 milioni di euro
La guardia di Finanza di Venezia ha scoperto un trasferimento illecito e sistematico di grandi quantità di denaro verso l'estero, nell'ambito di un controllo antiriciclaggio nei confronti di un money transfer gestito da un cittadino asiatico. L'uomo, attraverso tecniche di smurfing, sarebbe.![La Finanza scopre trasferimenti illeciti di denaro al estero per 25 milioni di euro]( "Finanza scopre da Veneziatoday.it")
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